El Desbalance Patrimonial como Determinante en el Lavado de Activos Erick G. Cuba Meneses efectos o ganancias que tienen

efectos o ganancias que tienen relación o que se derivan de ciertas actividades ilícitas

Del mismo modo

A efectos de demostrar aseveraciones sobre hechos

las facilidades para adquirirlo y las altas probabilidades de que dichas conductas queden en la impunidad ante las autoridades

El Desbalance Patrimonial como Determinante en el Lavado de Activos Erick G. Cuba Meneses efectos o ganancias que tienenEl presente libro tiene como objetivo establecer y describir la relacin entre el desbalance patrimonial y el lavado de activos, as como determinar si el peritaje contable es una herramienta fiable para identificar si se presenta un caso de lavado de activos. Este estudio se presenta como una respuesta ante la creciente ignorancia de la poblacin civil, sobre sus deberes tributarios y el crecimiento del delito de lavado de activos a nivel mundial y sus